Главная / Бизнес проверка контрагента в 2018 году: 10 горячих методов безопасной сделки

Бизнес проверка контрагента в 2018 году: 10 горячих методов безопасной сделки

Проверка контрагента как способ безопасной сделки

Темпы бизнес оборотов в России возрастают с каждым годом. Большинство предпринимательских действий требует скорости принятия решений.

Заключить несколько сделок в один день возможно лишь в случае уверенности в своих партнерах по бизнесу. Но количество потенциальных сотрудничеств должно соответствовать качеству – только тогда вашему делу будут обеспечены прибыль и успех.

Как уберечь свой бизнес от убытков из-за партнеров-мошенников?

Проверка контрагентов важна не только для юридических лиц, но и для государства, так как в случае отсутствия прибыли страдает казна.

Дело в том, что появление и практически одновременное исчезновение однодневных фирм лишают государство возможности получать налоги с их предпринимательской деятельности.

Зачастую такие «предприятия» существуют только на бумаге, их специально создают для проведения мошеннических операций. Вместе с тем юридические лица, опрометчиво связавшиеся с «однодневками», также терпят убыток, при чем дважды:

  1. Теряют деньги впоследствии неправомерных действий со стороны контрагента-жулика.
  2. Возмещают ущерб, понесенный организацией впоследствии решения государственной инспекции о недобросовестности налогоплательщика.

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», каждое предприятие должно доказать, что действовало предельно осмотрительно в выборе партнеров по бизнесу. Также фирма должна оплатить государству налоги на добавленную стоимость (НДС) по результату сделки с партнером.

Задача по проверке потенциального бизнес-компаньона считается выполненной, если действия предпринимателя соответствуют общедоступным критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков.

Наша статья поможет пройти правильный путь выбора надежного и безопасного делового партнера, сотрудничество с которым принесет вам развитие бизнеса и прибыль.

Сайт «Контрагенты» предлагает бесплатный функционал для комплексной проверки потенциальных компаньонов. С помощью расположенной на сервисе информации и ее анализа можно узнать об основных финансовых и правовых нюансах существования своего контрагента.

Главные правила безопасного выбора контрагента

Чтобы быть уверенным в надежности и ответственности своего партнера, следует запомнить 10 главных заповедей безопасности сделки.

1. Проверьте подлинность документов

Потенциальный контрагент должен предоставить вам целый перечень документов. Среди них основными являются:

  • Свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет
  • Устав организации
  • Выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц
  • Справка об отсутствии задолженности по налоговым платежам (постановление ФАС ПО от 15 марта 2011 г. по делу № А65-15788/2010, постановление ФАС ВВО от 28 января 2011 г. № Ф01-4843/2010 по делу № А29-3615/2010, постановление ФАС ЗСО от 29 марта 2011 г. по делу № А27-9150/2010)
Внимание! Если вам нужны дополнительные сведения, никто не запрещает их запрашивать. Это будет лишний кирпичик в фундаменте надежного сотрудничества.

Опыт работы в определенной сфере деятельности, репутация, количество сотрудников, стоимость имущества и основных средств – это неполный перечень данных, которые могут многое рассказать о добром имени предприятия (постановление ФАС МО от 1 марта 2010 г. № КА-А40/1408-10).

Еще один важный момент – никто не мешает вам самостоятельно осуществить проверку контрагента, воспользовавшись помощью информационных сайтов. Это не только можно, но и нужно делать!

2. Ознакомьтесь с информацией на сайтах Федеральной Налоговой Службы

Если о потенциальном партнере есть сведения о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, дисквалификации или признании как недействующего предпринимателя, сделайте соответствующие выводы.

Также стоит обратить внимание на адрес регистрации и месторасположение юридического лица – места массового «скопления» адресатов лучше избегать.

В случае потери организацией дохода для судебного разбирательства недостаточно только поинтересоваться выпиской из Единого реестра и юридическом положении контрагента. Необходимо навести справки о реальной возможности потенциального делового партнера осуществить взятые на себя обязательства.

Важно! Судебная практика подтверждает, что проверка реальных возможностей будущего партнера, а именно наличие квалифицированного персонала, оборудования, транспортных средств и т.д. является неотъемлемым действием каждого юридического лица.

3. Узнайте, есть ли отношения с арбитражным судом

Картотека ВАС РФ предоставляет информацию обо всех судебных разбирательствах с участием контрагента. Официальный сайт Верховного административного суда Российской Федерации содержит не только полный перечень участников судебных тяжб, но и все детали их содержания. Например, здесь вы можете ознакомиться с причинами разбирательств, всеми их сторонами, содержанием процессуальных документов и конечными результатами судового следствия.

Совет! Если контрагент предоставил все запрашиваемые вами документы, не поленитесь и проверьте сведения на официальных информационных сервисах. Известно много случаев, когда недобросовестные компании подделывают документацию.

Однако, были случаи, когда постановление суда выносилось на пользу налогоплательщика при наличии положительных результатов отдельных хозяйственных операций со спорным бизнес-компаньоном даже при изъянах в официальных документах (постановление ФАС ДВО от 17 ноября 2005 г. № Ф03-А73/05-2/3976, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 18 мая 2012 г. по делу № А74-3599/2011 ). Но это скорее исключение из правил, чем закономерность.

4. Удостоверьтесь в отсутствии сведений о банкротстве

Если сведения о банкротстве отсутствуют и есть информация о наличии активов, это хорошая характеристика вашего партнера. Единый реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц Российской Федерации бесплатно поможет найти нужную информацию по заданному вами запросу.

Нужно знать! Если юридический и фактический адреса контрагента отличаются, не стоит волноваться. Это не самый важный факт, на который нужно обращать внимание. Даже налоговая инспекция при наличии несоответствия в адресах юридического лица допускает применение налоговых вычетов.

5. Удостоверьтесь в отсутствии исполнительных производств

Банк данных ФСПП России поможет найти необходимую информацию по поводу наличия исполнительных производств с участием вашего контрагента.

6. Убедитесь в наличии у контрагента лицензии на осуществляемую деятельность

Нужные сведения предоставляют реестры лицензий или сервисы лицензирующих органов. Интересно, что нынешние интернет-сайты специализируются на предоставлении данных о разных видах лицензий в зависимости от направления функционирования фирмы. В случае, если вам придется доказывать в суде свою правовую добросовестность по выбору контрагента, обязательным будет предоставление информации о наличии у потенциального партнера государственного разрешения для осуществления того или иного вида деятельности.

7. Ознакомьтесь с бухгалтерской отчетностью за последний период

Согласно приказу Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34, для всех заинтересованных лиц информация по бухгалтерской отчетности юридических лиц и частных предпринимателей является открытой. Более того, предоставление финансовой отчетности предпринимателей страны является обязанностью Федеральной Службы Государственной статистики.

8. Подайте запрос в налоговую службу

Запрос по месту учета потенциального бизнес-партнера должен быть удовлетворен в обязательном порядке местными госслужбами.

9. Убедитесь в правах уполномоченного лица

Уверенность в правовой порядочности человека, который имеет право подписи, даст вам возможность строить с ним доверительные отношения. Это одно из самых главных правил безопасности.

Судебная практика насчитывает немало случаев отказа лица от своей подписи. Доказательствами могут служить как визуальные сравнения подписей, так и специальные экспертизы.

Совет! Прежде чем заключать договоренности о сотрудничестве с контрагентом, обратите внимание на перечень важных фактов:
  • Размер суммы сделки: не крупная ли она для данного контрагента
  • Не истек ли срок полномочий представителя фирмы-партнера
  • Позволяет ли устав предприятия осуществлять директору данные полномочия

10. Пересмотрите реестр недобросовестных поставщиков

На всякий случай нужно обезопасить себя и с этой стороны.

Воспользуйтесь публичной информацией – уделите несколько минут своей безопасности.

Полезные выводы

Собранная информация дает положительные результаты:

Во-первых, шансы быть обманутыми или прогореть снижаются к нулю.

Во-вторых, в случае финансовой неудачи суд станет на вашу сторону и даст положительную оценку проявленному добросовестному поведению.

Рекомендация! Начало работы с каждым потенциальным партнером по бизнесу должно сопровождаться специальным указом по проверке контрагента. Данный акт должен предшествовать подписанию любых договоренностей с новым юридическим лицом. В указе должны быть перечислены все предпринятые меры по убеждению в надежности компаньона.

Если вы как частный предприниматель, представитель фирмы или компании не проигнорируете наши советы и заранее проверите потенциальных партнеров «по полной программе», можете быть спокойными за свой бизнес и репутацию.

Контракот Цветочек